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马鞍山一团伙利用POS机套现上亿元

发布时间:2019-10-09 23:29:45

  马鞍山一团伙利用POS机套现上亿元

  近日,马鞍山市公安局经侦支队侦破了一起公安部督办的POS机套现非法经营案,案值达亿元。

  套现团伙浮现

  2014年1月,马鞍山市公安局经侦支队连续接到多起报警:自2013年6月至12月,犯罪嫌疑人邓某以提高信用卡信用额度为名,先后骗取20余人的信用卡和交易密码,违规提高被害人信用卡信用额度,套取被害人信用卡内资金供自己挥霍。

  侦查人员发现,邓某刷卡消费的地点主要集中在10余家商户,每家商户所用POS机月交易金额达上百万元,有非法套现的嫌疑。而10余家商户中有7家在工商部门注册,负责人分别为张某意、张某东、王某欢、张某等人,警方实地走访发现,这些商户均为虚假注册,而且上述人员互为亲属关系。

  2014年3月20日,邓某在常州落,一个专门利用POS机套现的家族式犯罪团伙浮出水面。

  赚取五十余万

  邓某交代,团伙主要成员为张某意及其父亲张某东,他们为他人提供套现、养卡服务,并收取2%的手续费。

  警方已查明犯罪嫌疑人张某意、张某东、王某欢、张某等人,自2013年1月至2014年4月间,以虚构交易方式,为上千名信用卡持卡人提供套现、养卡服务,并收取持卡人套现金额1%~2%手续费,累计套现金额达1亿元,非法获利50余万元的犯罪事实。

  警方介绍,犯罪嫌疑人使用的移动POS机“钱盒”,体积比火柴盒还小,携带起来非常方便。一些第三方支付公司为推广移动POS机产品,抢占市场份额,放弃监管职责,盲目通过“卖产品”渔利。

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